宇通客車：2013年度第一次臨時股東大會會議資料
公告日期 2013-12-11
鄭州宇通客車股份有限公司2013 年度第一次臨時股東大會
會議資料
二零一三年十二月二十一日
鄭州宇通客車股份有限公司 2013 年度第一次臨時股東大會
鄭州宇通客車股份有限公司
2013 年度第一次臨時股東大會議程
會議時間：2013 年 12 月 21 日(周六)上午 10 點開始
會議地點：鄭州市管城區(qū)宇通路宇通工業(yè)園公司行政樓六樓會議室
會議主持：董事長湯玉祥先生
一、 聽取各項議題
是否特別
序號 議案
決議
1 關(guān)于修改公司章程的議案 是
關(guān)于為全資子公司香港宇通國際有限公司提供擔(dān)保的
2 否
議案
二、發(fā)言和提問
三、投票表決
四、宣讀表決結(jié)果及法律意見書
鄭州宇通客車股份有限公司
二零一三年十二月二十一日
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鄭州宇通客車股份有限公司 2013 年度第一次臨時股東大會
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*2013 年 度 第 一 次 *
*臨 時 股 東 大 會 *
*文 件 之 一*
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關(guān)于修改公司章程的議案
各位股東、股東代表：
根據(jù)公司的經(jīng)營需要，擬對公司章程進行修改，增加以下經(jīng)營范
圍：
1、因運營安芯校車智能管理系統(tǒng)的需要，擬增加 “第二類增值
電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息
服務(wù)）”；
2、為滿足公司醫(yī)療服務(wù)類專用車產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的需要，擬增
加 “經(jīng)營第Ⅱ類、第Ⅲ類醫(yī)療器械”；
3、為了滿足客戶辦理車輛保險，擬增加“保險兼業(yè)代理”。
原第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)
產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、
機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的
進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；客車及配件、附件制造；客車底盤的
設(shè)計、生產(chǎn)與銷售；機械加工、客車產(chǎn)品設(shè)計與技術(shù)服務(wù)；摩托車、
汽車及配件、附件、機電產(chǎn)品、五金交電、百貨、化工產(chǎn)品（不含易
燃易爆化學(xué)危險品）的銷售；舊車及其配件、附件交易；汽車維修（限
分支機構(gòu)憑證經(jīng)營）；住宿，飲食服務(wù)（限分支機構(gòu)憑證經(jīng)營）；普通
貨運；倉儲（除可燃物資）；租賃業(yè)；旅游服務(wù)；企業(yè)信息化技術(shù)服
務(wù)、咨詢服務(wù)；計算機軟件開發(fā)與銷售；市縣際定線旅游客運（限分
支機構(gòu)憑證經(jīng)營）。（以上范圍凡需審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營。）
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修改后第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)
自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔
材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本
企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；客車及配件、附件制造；客車
底盤的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售；機械加工、客車產(chǎn)品設(shè)計與技術(shù)服務(wù)；摩
托車、汽車及配件、附件、機電產(chǎn)品、五金交電、百貨、化工產(chǎn)品（不
含易燃易爆化學(xué)危險品）的銷售；舊車及其配件、附件交易；汽車維
修（限分支機構(gòu)憑證經(jīng)營）；住宿，飲食服務(wù)（限分支機構(gòu)憑證經(jīng)營）；
普通貨運；倉儲（除可燃物資）；租賃業(yè)；旅游服務(wù)；企業(yè)信息化技
術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)；計算機軟件開發(fā)與銷售；市縣際定線旅游客運（限
分支機構(gòu)憑證經(jīng)營）；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含
固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；經(jīng)營第Ⅱ類、第Ⅲ類醫(yī)療
器械；保險兼業(yè)代理。（以上范圍凡需審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營。）
公司章程其他條款內(nèi)容不變。
以上報告，請審議。
二零一三年十二月二十一日
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*2013 年 度 第 一 次 *
*臨 時 股 東 大 會 *
*文 件 之 二*
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關(guān)于為全資子公司香港宇通國際有限公司提供擔(dān)保的議案
各位股東、股東代表：
香港宇通國際有限公司（以下簡稱“香港宇通”）系我公司全資
子公司。公司擬為香港宇通提供如下?lián)＃?
一、 擔(dān)保情況概述
根據(jù)香港宇通的經(jīng)營需要，擬為其提供總額不超過 8,000 萬美元
（或等額人民幣）的擔(dān)保，用于融資類保函、非融資類保函及信用證
業(yè)務(wù)等，擔(dān)保有效期自股東大會通過之日起至 2016 年 12 月 31 日。
二、 被擔(dān)保方基本情況
公司名稱：香港宇通國際有限公司
注冊地：香港九龍尖沙嘴廣東道 30 號新港中心 2 座 5 樓 503 室
注冊資本：港幣一萬元
執(zhí)行董事：曹建偉
注冊號碼：36544658-000-03-10-2
經(jīng)濟性質(zhì)：有限公司
經(jīng)營范圍：以商用車（包括汽車及零部件、工程機械、混凝土機
械、專用車）為主的進出口貿(mào)易。
與本公司關(guān)系：系本公司全資子公司。
截止 2012 年 12 月 31 日，香港宇通總資產(chǎn)為人民幣 21,260 萬元，
負(fù)債總額為人民幣 18,157 萬元，凈資產(chǎn)為人民幣 3,103 萬元；2012
年度實現(xiàn)凈利潤為人民幣 1,461 萬元。本數(shù)據(jù)經(jīng)大華會計師事務(wù)所
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（特殊普通合伙）審計。
三、 擔(dān)保的主要內(nèi)容
為香港宇通融資類保函、非融資類保函及信用證業(yè)務(wù)等提供不超
過 8,000 萬美元（或等額人民幣）的擔(dān)保，有效期自股東大會通過之
日起至 2016 年 12 月 31 日。
香港宇通作為本公司海外業(yè)務(wù)的平臺，主要從事客車及配件出口
業(yè)務(wù)，本次為其提供擔(dān)保，以滿足其經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于降低融
資成本，提高盈利水平，符合公司整體利益。香港宇通為公司全資子
公司，公司可以及時掌握其資信狀況，本次為香港宇通提供擔(dān)保風(fēng)險
較小。
截至本次擔(dān)保之前，公司股東大會已審批通過為香港宇通提供的
擔(dān)?？傤~為 3 億元人民幣（將于 2013 年 12 月 31 日到期）和 1 億美
元，無其他對外擔(dān)保。
提請股東大會審議本議案并授權(quán)財務(wù)總監(jiān)在 8,000 萬美元（或等
額人民幣）額度內(nèi)根據(jù)香港宇通的業(yè)務(wù)需求具體負(fù)責(zé)與金融機構(gòu)協(xié)商
擔(dān)保形式及內(nèi)容，確認(rèn)擔(dān)保期限，簽署擔(dān)保協(xié)議等事務(wù)。
以上報告，請審議。
二零一三年十二月二十一日
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